03.08.21
Викрито схему шахрайського заволодіння групою осіб житлом громадян
У червні цього року спеціалісти відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі спільно зі слідчими ГУНП викрито факти шахрайського заволодіння житлом громадян під виглядом кредитування без реєстрації підприємницької діяльності та без отримання спеціальної ліцензії.
Так, громадянин А, який діяв від власного імені та за довіреністю громадянина В, з метою збагачення, запровадив незаконну схему кредитування громадян під заставу майна. Надалі громадянин А для позичальників штучно створював умови щодо невиконання умов угод, перереєстровував право власності на об’єкти нерухомого майна та здійснював їх продаж.
У порушення вимог Податкового кодексу України та Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» громадянин А не прозвітував про доходи, отримані від здійснення підприємницької діяльності, та не нарахував ПДФО, ПДВ, військовий збір і єдиний соціальний внесок на загальну суму понад 3 млн гривень.
Крім того, громадяни А та В, які достовірно знали, що майно (предмет іпотеки) одержано злочинним шляхом, вчинили фінансові операції з легалізації майна шляхом продажу на суму понад 4 млн гривень.
Наразі зазначені факти відпрацьовуються слідчими ГУНП в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.
У Генічеську «податкові» аферисти просять допомоги
Як щойно повідомили фахівці сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, у Генічеському районі працює шахрайська група у складі, як мінімум, двох осіб.
Схема їх роботи проста. Спочатку невідомий чоловік, що представляється заступником начальника Генічеської ДПІ, користуючись номером мобільного телефону 094-49-01-571, телефонує суб’єктам господарювання району та повідомляє, що зараз їм телефонуватиме начальник Генічеської ДПІ Богодух Тетяна Євгенівна. Потім невідома жінка телефонує з номеру 095-211-16-43, представляється начальником Генічеської ДПІ та, посилаючись на проведення перевірки з Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, просить виручити її та надати кілька тисяч гривень, які необхідно перерахувати на банківський рахунок UA 2035 1005 0000 0262 0880 9079 828, відкритий на ім’я Царюк Валерії.
Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі в черговий раз звертає увагу платників податків, що такі дзвінки є провокацією з боку невідомих осіб, які намагаються отримати матеріальні блага шахрайським шляхом. Будьте уважними, не піддавайтесь на провокації та не перераховуйте кошти пройдисвітам. У разі отримання схожих пропозицій звертайтесь із заявами до підрозділів Національної поліції.
Нагадуємо: повідомити про корупційні правопорушення, в яких задіяні працівники Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, можна за номером телефону 0552-427680 або на адреси електронних поштових скриньок [email protected] та [email protected].
Пресслужба Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці
Крим та м. Севастополі
попередня
Заповнення платіжного документу. Відповідальність за неподання форми 20-ОПП
наступна
Як виправити помилку в ЄРАН? Відповідальність за нереєстрацію як платник ПДВ